证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-027
苏州固锝电子股份有限公司
对于延伸公司向不特定对象刊行可调度公司债券
股东大会决议有用期及关系授权有用期的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的确凿、准确和完竣，莫得失实记录、误导
性施展或紧要遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开了第八届董事
会第五次临时会议审议通过了《对于延伸公司向不特定对象刊行可调度公司债券股东大会决
议有用期的议案》和《对于提请股东大会延伸授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可
调度公司债券具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、对于延伸公司向不特定对象刊行可调度公司债券股东大会决议有用期的情况
公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《对于公司向不
特定对象刊行可调度公司债券决议的议案》等向不特定对象刊行可调度公司债券的关系议案，
公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的股东大会决议有用期为十二个月，自愿行决议
经股东大会审议通过之日起贪图，即2023年7月18日至2024年7月17日。
因上述股东大会决议有用期行将到期，为保证本次向不特定对象刊行可调度公司债券工
作的不绝性和有用性，确保本次向不特定对象刊行可调度公司债券职责顺利鼓动，本次向不
特定对象刊行可调度公司债券决议有用期拟自原有用期届满之日起延伸12个月。除延伸有用
期外，公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券决议保握不变。
二、对于延伸公司向不特定对象刊行可调度公司债券关系授权有用期的情况
公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《对于提请股东
大会授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券具体事宜的议案》，凭证上
述股东大会决议，本次刊行的股东大会对董事会授权有用期为自公司2023年第一次临时股东
大会审议通过本次刊行关系议案之日（2023年7月18日）起12个月。为确保公司本次刊行后
续职责的顺利鼓动，聚首公司本体情况，董事会痛快提请股东大会痛快将上述授权董事会办
理关系事宜的有用期自原有用期届满之日起延伸12个月。
三、审议措施
公司向不特定对象刊行可调度公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会
延伸授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券具体事宜的议案》，孤苦董
事以为上述事项故意于保险公司本次刊行职责的不绝性和有用性，故意于刊行职责的顺利推
进，不存在毁伤公司及整体股东相配是中小股东利益的情形，痛快将本议案提交公司第八届
董事会第五次临时会议审议。
特定对象刊行可调度公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延伸授权
董事会全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券具体事宜的议案》，痛快董事会提请
股东大会将本次向不特定对象刊行可调度公司债券的股东大会决议有用期、授权董事会办理
本次向不特定对象刊行可调度公司债券并上市关系事宜的有用期自原有用期届满之日起均延
长12个月。
特定对象刊行可调度公司债券股东大会决议有用期的议案》，痛快将本次向不特定对象刊行
可调度公司债券的股东大会决议有用期自原有用期届满之日起延伸12个月，并痛快董事会将
本议案提交公司股东大会审议。
四、其他
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会日历另行告知。
五、备查文献
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
